Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ) | 08.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная цель вида профессиональной деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа занятий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1219. | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы | 2611. | Юристы | |||||||||||||||||||||||||||||||
2631. | Экономисты | 2411. | Бухгалтеры | |||||||||||||||||||||||||||||||
2619. | Специалисты в области права, не входящие в другие группы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(код ОКЗ1) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отнесение к видам экономической деятельности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64.19 | Денежное посредничество прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65.11 | Страхование жизни | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65.12 | Страхование, кроме страхования жизни | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65.30 | Деятельность негосударственных пенсионных фондов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66.30 | Деятельность по управлению фондами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69.10 | Деятельность в области права | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(код ОКВЭД2) | (наименование вида экономической деятельности) |
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
A | Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации | 6 | |||
Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | A/01.6 | 6 | |||
Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | A/02.6 | 6 | |||
Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации | A/03.6 | 6 | |||
Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ | A/04.6 | 6 | |||
Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ | A/05.6 | 6 | |||
Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | A/06.6 | 6 | |||
B | Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации | 7 | |||
Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | B/01.7 | 7 | |||
Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ | B/02.7 | 7 | |||
Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации | B/03.7 | 7 | |||
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации | B/04.7 | 7 | |||
Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации | B/05.7 | 7 | |||
C | Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации | 8 | |||
Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | C/01.8 | 8 | |||
Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | C/02.8 | 8 | |||
Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации | C/03.8 | 8 | |||
Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | C/04.8 | 8 |
Наименование | Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Специалист по ПОД/ФТ |
Специалист-эксперт | |
Бухгалтер | |
Контролер | |
Юрисконсульт |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | |
Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев |
Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики |
Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2411 | Бухгалтеры |
2611 | Юристы | |
2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы | |
2631 | Экономисты | |
ЕКС3 | - | Юрисконсульт |
- | Бухгалтер-ревизор | |
- | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | |
ОКПДТР4 | 20339 | Бухгалтер-ревизор |
27740 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | |
27931 | Юрисконсульт | |
ОКСО5 | 030500 | Юриспруденция |
080100 | Экономика | |
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | |
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |
Наименование | Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Реализация правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Реализация программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в организации | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ | Код | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Контроль реализации в подразделениях организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Код | A/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Специалист |
Специалист-эксперт | |
Экономист по финансовой работе | |
Аналитик |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | |
Требования к опыту практической работы | Не менее одного года |
Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики |
Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 2611 | Юристы |
2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы | |
2631 | Экономисты | |
ЕКС3 | - | Экономист по финансовой работе |
- | Аналитик | |
- | Юрисконсульт | |
ОКПДТР4 | 27759 | Экономист по финансовой работе |
27931 | Юрисконсульт | |
ОКСО5 | 030500 | Юриспруденция |
080100 | Экономика | |
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | |
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |
Наименование | Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||
Необходимые умения |
|
|||||||
Необходимые знания |
|
|||||||
Другие характеристики |
Наименование | Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации | Код | C | Уровень квалификации | 8 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей | Руководитель подразделения по ПОД/ФТ |
Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | |
Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет |
Особые условия допуска к работе | Отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики |
Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя | |
Другие характеристики |
Дополнительные характеристики
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
2611 | Юристы | |
2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы | |
2631 | Экономисты | |
ОКПДТР4 | 21032 | Главный экономист |
21047 | Главный юрист | |
ОКСО5 | 030500 | Юриспруденция |
080100 | Экономика | |
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | |
080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |
Наименование | Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | Код | C/01.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации | Код | C/02.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации | Код | C/03.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
|||||||||||
Необходимые умения |
|
|||||||||||
Необходимые знания |
|
|||||||||||
Другие характеристики |
Наименование | Организация контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ | Код | C/04.8 | Уровень (подуровень) квалификации | 8 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала | ||||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия |
|
||||||||||||
Необходимые умения |
|
||||||||||||
Необходимые знания |
|
||||||||||||
Другие характеристики |
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва | |
Генеральный директор | Иванов Олег Алексеевич |
1 | Региональная общественная организация «Центр изучения проблем профессионального образования», город Москва |
2 | ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |